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Negociante de lingotes preso por ter traficado 7.000 kg de ouro.

Narendra Kumar Jain, um comerciante de lingotes com base em Guwahati, foi preso por contrabando 7.000 kg de ouro através da fronteira terrestre de Indo-Myanmar.

Destaques.

Um comerciante de lingotes com base em Guwahati foi preso por contrabando 7.000 kg de ouro através da fronteira terrestre de Indo-Myanmar e trazendo para Delhi por meio de uma companhia aérea. A sondagem dos funcionários de inteligência de receita revelou que o comerciante fez centenas de viagens de contrabando e é dito ser o engenheiro da Rs 2.000 crore contrabando de raquete.

Narendra Kumar Jain, um comerciante de lingotes com base em Guwahati, entrou na Rede de Inteligência quando sua remessa de ouro de 10 kg foi confiscada no terminal doméstico do aeroporto IGI no início deste mês. Ele, juntamente com o assessor de Delhi, foi preso pelos detetives. Um pessoal de companhias aéreas privadas também está sendo interrogado nesta conexão.

NÃO É UM TRIGUIENTE ORDINÁRIO.

Guwahati baseado comerciante de lingotes Narendra Kumar Jain.

Um interrogatório contínuo revelou que Jain tinha feito 617 viagens para Guwahati com o propósito de contrabando ouro ao longo de um período de dois anos e meio. Até agora, os traficantes haviam sabido usar rotas de trem e ônibus para transportar ouro contrabandeado para diferentes partes da Índia. No entanto, Jain adotou um novo modus operandi.

Ele usava contrabando 24 barras de ouro de pureza de quilate para a Índia através das fronteiras terrestres de Indo-Myanmar. Uma vez que as barras de ouro foram recebidas em Guwahati, ele declararia e reservaria ouro como carga valiosa em voos domésticos entre Guwahati e Delhi. Curiosamente, ele estava usando uma companhia aérea particular para esse propósito. É por isso que os detetives também estão questionando a equipe da companhia aérea. As investigações revelaram que os funcionários das companhias aéreas estavam sabendo que o ouro estava sendo transportado através da carga.

Jain foi preso mais cedo por contrabando de ouro no passado, em que 37 Kgs valiam ouro valendo Rs 9 crores foi apreendido pela DRI. Ele também foi preso por agências de execução em Guwahati em fevereiro de 2018 por contrabando de ouro de cerca de 12 kg e depois foi liberado sob fiança.

Sleuths estão tentando identificar os compradores do ouro contrabandeado suspeita de estar na região NCR em estados adjacentes.

A inteligência sugere que grandes quantidades de barras de ouro de origem estrangeira são contrabandeadas de Myanmar através da fronteira de Indo-Myanmar adjacente a Moreh em Manipur e da área de Zokhawthar em Mizoram. Essas atividades relacionadas ao contrabando de ouro continuam incessantes. A detecção de contrabando de ouro através da fronteira indo-myanmar torna-se difícil devido à topografia e à porosidade da fronteira terrestre.

APARECENDO ESTE ANO.

A DRI vem fazendo apreensões de ouro de origem estrangeira, provenientes de Myanmar, incluindo a captura de 87 kg em março de 2018 em Siliguri e 58 Kgs de ouro em Kolkata em agosto de 2018, no qual 12 pessoas foram presas.

Em outro caso envolvendo a apreensão de 12 Kgs de ouro em Mumbai, em 5 de agosto de 2018, as investigações revelaram que o mesmo grupo tinha contrabandeado 700 kg de ouro, avaliado em mais de Rs 200 crores. No dia 11 de setembro, notas de moeda estrangeira de valores de 7.5 lakh dólares em cerca de Rs 5 crore foram apreendidas perto de SIliguri de um caminhão para Manipur para contrabando a Myanmar para comprar ouro para ser trazido de volta ao contrabando para o país.

Durante o exercício financeiro atual de abril a julho de 2018, a importação lícita de ouro reduziu-se para cerca de 107 toneladas métricas avaliadas em Rs 24,000 crore, em comparação com 274 toneladas métricas, avaliadas em Rs 60,700 crore no período correspondente no último exercício financeiro. A importação total de ouro em 2018-16 foi de cerca de 855 toneladas métricas, avaliado em cerca de Rs 1,79,172 crore.

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Dezenas de comerciantes de forex presos.

47 acusados ​​de incursões em supostas empresas de comércio de divisas ilegais.

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Últimos dados de mercado.

NOVA YORK, 19 de novembro e # 160; & # 8212; As autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla tentativa de fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores.

A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira, em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira.

As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro - então, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios.

Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas no valor de US $ 650.000 em apenas alguns meses, disseram as autoridades - mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado.

Os negociadores de moeda na J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes do país, estavam entre os detidos.

Também presos, disseram autoridades, eram operadores das chamadas "salas de caldeiras" que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que retrataram como investimentos sólidos em moeda, e simplesmente roubaram o dinheiro.

Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com "nomes sofisticados", disse o advogado James Comey, de Manhattan, a repórteres.

"Há muitos tubarões nessa água", disse Comey. "Nós em aplicação da lei sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar".

As autoridades enfatizaram que, embora a alegada fraude tenha sido generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude.

O mercado de câmbio não tem sede central, em vez de operar 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de US $ 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos.

As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado.

Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve uma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal.

As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final da terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde.

Entre os detidos, Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente.

Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro Financeiro Mundial de Manhattan, quando se reuniram para beber antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, N. J., disseram autoridades.

Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles "não temiam" porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale D'Amuro, diretor do escritório do FBI em Nova York.

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Dados: Últimas taxas nos EUA.

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